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　　政策原文：廣東省地方金融監(jiān)督管理局關(guān)于《非法集資舉報獎勵辦法》的實施細則

　　一、修訂的理由及說明

　　由原省金融辦2017年牽頭制定的部門規(guī)范性文件《廣東省金融辦關(guān)于<非法集資舉報獎勵辦法>的實施細則》（粵金函〔2017〕341號）（以下簡稱“341號文”）自頒布實施以來，對發(fā)動群眾舉報非法集資發(fā)揮了較大作用。然而，從實踐來看，由于341號文存在獎勵門檻標準過高、獎勵范圍過窄、獎勵兌現(xiàn)時間滯后等問題，不利于調(diào)動群眾舉報的積極性，影響“打早打小”目標的實現(xiàn)。當(dāng)前，我省非法集資犯罪的形勢依然嚴峻，大案要案不斷，極大地侵害了人民群眾的合法權(quán)益和影響社會穩(wěn)定。為爭取防范和打擊工作的主動性，省地方金融監(jiān)督管理局對341號文進行了全面修訂，形成了《廣東省地方金融監(jiān)管局關(guān)于<非法集資舉報獎勵辦法>的實施細則》（粵金監(jiān)〔2020〕32號）（以下簡稱“32號文”）。目前，32號文修訂的法定程序均已完成，擬于2020年5月1日正式實施，原341號文同時廢止。

　　二、修訂的主要內(nèi)容

　　修訂后的32號文共分為五章二十四條，篇幅與原341號文基本持平。本次修訂以科學(xué)設(shè)定獎勵門檻標準、合理提高獎勵金額、擴大獎勵范圍、及時兌現(xiàn)獎勵、科學(xué)設(shè)定獎勵金層級為總體目標，并創(chuàng)新性地增加了激勵商業(yè)銀行舉報、訴訟過程中舉報等條款，以期切實提升條款規(guī)定的實操性，增強群眾舉報非法集資的積極性和主動性，有效防范和打擊非法集資行為。修訂的主要內(nèi)容如下：

　　（一）明確了非法集資的定義。

　　第二條對非法集資的概念進行了界定，方便群眾認識非法集資的本質(zhì)。

　　（二）明確了舉報人提供舉報材料的范圍。

　　第六條明確規(guī)定舉報人須提供以下舉報材料：舉報情況說明、違法犯罪證據(jù)、舉報人對舉報事項的真實性承諾、舉報人名稱與聯(lián)系方式等，方便群眾進行有效舉報。

　?。ㄈ┟鞔_了獲得舉報獎勵的條件。

　　第八條明確規(guī)定舉報獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合以下條件：舉報人的身份信息可以查明、舉報線索對案件的查處具有利用價值、舉報線索事先未被有關(guān)部門掌握。

　?。ㄋ模┟鞔_了不屬于舉報獎勵的范圍。

　　第九條明確規(guī)定舉報人涉嫌非法集資違法犯罪、無法查證舉報人的身份信息、舉報人采取非法手段獲取舉報線索等情形不屬于舉報獎勵的范圍，厘清了舉報獎勵的資格條件。

　　（五）明確了獎勵金的發(fā)放程序。

　　第十一條規(guī)定，舉報獎勵資格條件的審查認定采取“一案一議”或集中處理的方式。其中，采取集中處理方式辦理舉報獎勵的，原則上每半年至少開展一次。特別重要的線索應(yīng)及時予以認定并發(fā)放獎勵。第十二條規(guī)定，公安部門、行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)自采用舉報線索之日起5個工作日內(nèi)向同級處非牽頭機構(gòu)通報情況。對于擬采取“一案一議”方式實施舉報獎勵的案件，處非牽頭機構(gòu)應(yīng)在收到相關(guān)通報情況之日起15個工作日內(nèi)會同同級公安部門、行業(yè)主（監(jiān)）管部門審核決定是否對舉報人予以獎勵；對于擬采取集中處理方式實施舉報獎勵的案件，按照本實施細則第十一條的規(guī)定執(zhí)行。對于決定予以獎勵的，應(yīng)及時通知舉報人領(lǐng)取獎勵。第十五條規(guī)定，舉報人應(yīng)在接到獎勵通知之日起30個工作日內(nèi)提出領(lǐng)取獎勵金的申請。無正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取的，視為放棄獎勵。

　　（六）明確了舉報人權(quán)益保障的原則。

　　第十五條規(guī)定，領(lǐng)取獎勵的地點和方式應(yīng)充分尊重舉報人的意愿，堅持便利舉報人的原則。第十八條規(guī)定，舉報獎勵有關(guān)部門必須嚴格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報人書面同意，不得以任何方式泄露舉報人身份、聯(lián)系方式、舉報內(nèi)容等信息，保護舉報人的合法權(quán)益。

　　（七）分層級設(shè)定獎勵金標準和分階段支付獎勵金。

　　第十三條規(guī)定，舉報獎勵的適用標準應(yīng)根據(jù)非法集資案件的性質(zhì)、涉案金額和案件影響等因素綜合確定，具體獎勵標準如下：（一）舉報線索經(jīng)有關(guān)部門甄別篩選采用，并對被舉報的非法集資行為開展初步調(diào)查后，即給予舉報人200元以上1000元以下的獎勵；（二）被舉報的非法集資行為被認定為行政違法的，自行政處罰后，給予舉報人1000元以上5000元以下獎勵；（三）被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪的，自立案偵查后，給予舉報人5000元以上20000元以下的獎勵；（四）被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪且法院最終認定的涉案金額在5億元以上或在全國有較大影響的案件，自刑事判決生效后，根據(jù)實際情況，再次給予舉報人20000元以上100000元以下的獎勵。

　　上述獎勵金數(shù)額分層級設(shè)定與分階段支付的主要理由為：1.原341號文規(guī)定案件須在法院作出終審判決后才兌現(xiàn)獎勵，時間過于滯后，不利于調(diào)動群眾舉報的積極性，32號文規(guī)定自案件立案偵查之日起即可實施獎勵。2.為拓展線索來源，32號文增加規(guī)定了“小額高頻”的獎勵形式，從行業(yè)主（監(jiān)）管部門對舉報線索開展初步調(diào)查時即給予200元以上1000元以下的獎勵。3.針對涉案金額超過5億元或者在全國有較大影響的大案要案，在刑事判決生效后，將再次視情給予舉報人20000元以上100000元以下獎勵，最大限度激勵群眾舉報。4.設(shè)定了案件從行政處罰轉(zhuǎn)為刑事訴訟程序情形的舉報獎勵銜接實施的內(nèi)容。

　　（八）規(guī)定了激勵商業(yè)銀行等機構(gòu)的措施。

　　第十六條規(guī)定，為支持商業(yè)銀行等機構(gòu)做好非法集資風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測、可疑線索移送等工作，可根據(jù)工作開展的實際情況，予以相應(yīng)的物質(zhì)或精神鼓勵，相關(guān)的鼓勵措施不按本實施細則所規(guī)定的舉報獎勵標準執(zhí)行。

　　（九）明確了獎勵金使用績效考評內(nèi)容。

　　第十六條規(guī)定，舉報獎勵資金由各級處非牽頭機構(gòu)統(tǒng)一申報并納入同級財政預(yù)算，專款專用，并按規(guī)定開展舉報獎勵資金使用績效自評。

　　組織開展獎勵資金績效自評，既是貫徹落實《中共廣東省委 廣東省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的若干意見的通知》（粵財績函〔2019〕15號）的要求，也是強化各級處非牽頭機構(gòu)舉報獎勵經(jīng)費預(yù)算申報和資金使用責(zé)任的重要舉措。

　　（十）明確了依法舉報的有關(guān)內(nèi)容。

　　第十九條規(guī)定，舉報人故意捏造事實誣告他人，或者弄虛作假騙取獎勵的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。但是，舉報人因其收集線索的能力有限而導(dǎo)致其所提供的線索不屬實的情形除外。

　　本次修訂，既明確舉報人須依法舉報，同時增加了舉報人因客觀上收集材料線索的能力有限導(dǎo)致其所提供的線索失實而不須承擔(dān)法律責(zé)任的規(guī)定，以打消舉報人“畏手畏腳”的顧慮。